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　　2019年11月，阳谷县公安局在侦查该县农民黄龙兴诈骗一案时发现，被告人黄龙兴使用的支付宝账号存在异常大额交易，对方账户所有人为陈东旭。进一步调查发现，黄龙兴自2019年6月以来，利用一款名为“荣耀”的手机App软件参与网络赌博，后担任代理，为赌博平台发展会员并获得返利，而其上线就是陈东旭。陈东旭被抓获后，供认这个赌博组织服务器设在柬埔寨，他是受雇从事“上下分”和赌资结算工作，平时受吕勇管理。于是，公安机关将吕勇进行上网追逃。

　　2020年8月31日，公安机关将陈东旭移送我院提请批捕。我在阅卷和讯问过程中，对这起跨境赌博案有了较深的认识。在这款“荣耀”App软件内，开设有“北京赛车”“荷兰急速赛车”“幸运飞艇”等9种游戏。参赌人员先注册账户，参赌时在软件内发起“上分”申请，将赌资汇入对方指定的银行账户内，而后平台管理人员将积分充入参赌人员的游戏账号，供人赌博。陈东旭在该赌博组织中，就是从事上下分和赌资结算工作，每月赚取6000元工资以及一定比例的利润分成。经计算，其支付宝账户和银行账户涉及赌资4500余万元。

　　在当地公安机关、民航、银行等部门的配合下，专案组了解到，李文松、马兵、何国等多名嫌疑账户所有人，在当地无正当职业，并在2019年多次往返柬埔寨，以其身份信息开设的浦发银行账户长期在柬埔寨登录，一年内的流水均高达亿元且存在互相大额转款的记录。转款时间及出入境记录显示，大部分大额转款发生于这些人在柬埔寨期间。掌握这些证据后，办案人员安排陈东旭对账户所有人进行分别辨认，锁定了袁东旺、袁成城、李文松、马兵、何国、何盛等人。我院随即对上述6人作出追捕决定。